ComplianceSuite
SIZ Compliance-Suite

Die Software für Geldwäsche- und Betrugsprävention

Die SIZ Compliance-Suite ist eine digitale Plattform, welche den Beauftragten in Banken und Versicherungen ermöglicht, ihre Überwachungsprozesse aktuell und regelkonform auszurichten sowie ihre Aktivitäten zu dokumentieren. Die Compliance-Suite bündelt die Erfahrungswerte und das über viele Jahre aufgebaute Know-how unseres Partners SIZ und unserer Experten von arxes-tolina.

Das Risikoanalysetool – GFA-Tool – als Bestandteil der SIZ Compliance-Suite versetzt Ihren Geldwäschebeauftragten in die Lage, Ihre typologienbasierte Risikoanalyse vollumfänglich von der Erhebung über die institutsindividuelle Risikobewertung und Abgabe der Analyseergebnisse bis hin zur Erstellung eines direkt aus der Analyse abgeleiteten Kontrollplans fertig zu erstellen.

Key Benefits

  • Transparenter Workflow, fasst alle Typologien von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsdelikten sowie sonstige strafbare Handlungen zusammen
  • Ausgereifte Methodik, institutsspezifische Risiken werden auf Basis standardisierter Prozesse erhoben und kategorisiert
  • Systematische Sicherheit, jedem Risiko werden definierte Sicherungsmaßnahmen und entsprechende Kontrollhandlungen zugeordnet
  • Immer up to-date, Umsetzungsmaßnahmen werden zeitnah zentral aufbereitet und in das Tool integriert
  • Erstellung der anlassbezogenen Risikoanalyse auf Knopfdruck möglich
  • Erfüllung der Aufbewahrungspflichten durch revisionssichere Dokumentation aller Handlungen, Tätigkeiten und Entscheidungen sowie der Historisierung im System
  • Erhöht die Qualität, Transparenz  und dient als „roter Faden“ gegenüber der Aufsicht
  • Single point of truth – alle relevanten Daten in einem System ohne Medienbruch

Schaffen Sie Differenzierung und nutzen Sie die Stärken eines erfolgreichen Partners.

Kontakt

Möchten Sie weitere Informationen zur SIZ Compliance-Suite?

Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen, an dem Ihnen unsere Experten einen Einblick in die Softwarelösung geben.

Website der SIZ

Prospekt: GFA-Tool (PDF)